TRF 1 encaminha para o STF todos os processos referentes à operação Compliance Zero, que agora passam a ter “sigilo máximo”
Por Hylda Cavalcanti O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) encaminhou para o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (04/12) todos os processos ligados ao Banco Master que estavam tramitando naquela Corte e que tinham como relatora a desembargadora federal Solange Salgado. A medida foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que […]
PF apreende mais de R$ 90 mil no carro de Rodrigo Bacellar durante operação no Rio
A Polícia Federal apreendeu R$ 90.840 em dinheiro vivo dentro do carro oficial do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil). A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (3), no mesmo dia em que o parlamentar foi preso preventivamente, acusado de vazar informações sobre uma operação que levou à prisão […]
PF cumpre mandado de busca na 13ª Vara de Curitiba por ordem do STF
A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (3), um mandado de busca e apreensão nas dependências da 13ª Vara Federal de Curitiba. A diligência foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a unidade judiciária não atender a requisições de documentos feitas pela Corte. A 13ª Vara foi responsável pelos […]
Além do banqueiro Daniel Vorcaro, TRF 1 soltou outros quatro executivos do Master investigados na Compliance Zero, que estão com tornozeleira
Por Hylda Cavalcanti Além do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que estava preso preventivamente desde o dia 17 de novembro e foi solto na última sexta-feira (28/11), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) também decidiu pela soltura dos demais presos pela operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), vinculados à […]
Operação desbarata máfia que enviava cocaína da América do Sul para a Europa
Da Redação A Operação Balcãs, deflagrada na última quarta-feira, 26, desarticulou uma organização criminosa internacional que controlava todo o ciclo do tráfico de cocaína entre países andinos e a Europa, usando portos brasileiros como rota. Operação atingiu três países e bloqueou R$ 300 milhões de criminosos que usavam portos brasileiros para traficar drogas. A Operação […]
Grupo Refit é alvo de operação que investiga fraude fiscal de R$ 26 bilhões
Da Redação Uma megaoperação foi deflagrada nesta quinta-feira (27) em cinco Estados e no Distrito Federal, com mais de 190 alvos ligados ao grupo Refit, dono da Refinaria de Manguinhos. A ação mira pessoas físicas e jurídicas suspeitas de integrar um esquema de fraude fiscal estruturada, que teria causado um rombo de mais de R$ […]
Megaoperação mira grupo Refit por fraude de R$ 26 bilhões em combustíveis
Uma megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (27) busca desarticular um dos maiores esquemas de sonegação fiscal do país, envolvendo o Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro. A organização é apontada como a maior devedora de ICMS no estado de São Paulo, com prejuízos estimados em R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Esquema inclui lavagem de […]
Herman Benjamin, presidente do STJ, rejeita habeas corpus apresentado pela defesa de sócio do Banco Master
Por Hylda Cavalcanti O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Herman Benjamin, rejeitou um Habeas Corpus (HC) apresentado pela defesa do banqueiro Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Lima foi preso junto com o empresário e banqueiro Daniel Vorcaro, além de outros executivos da instituição financeira, na operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia […]
Depoimento do ex-presidente do BRB à Polícia Federal fica para a tarde da próxima segunda-feira (1º)
Da Redação A Polícia Federal marcou para a próxima segunda-feira (1º/12), às 14h, o depoimento do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa sobre a negociação de compra do Banco Master. No final de semana, informações davam conta de que a oitiva seria realizada nesta terça-feira (25/11), mas, conforme informações de bastidores, a […]
MJ realiza leilão de 200 veículos apreendidos pela PF em operações contra tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção
Da Redação O Ministério da Justiça e Segurança Pública iniciou na última semana um leilão antecipado de, pelo menos, 200 veículos apreendidos com alvos de operações da Polícia Federal contra crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção. A previsão é que as vendas se estendam até o primeiro semestre de 2026. A […]