Mendonça convoca reunião com a PF sobre banco Master
Por Carolina Villela O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), se reúne nesta segunda-feira (23) com investigadores da Polícia Federal para receber um relatório detalhado sobre as apurações que envolvem o Banco Master. O encontro foi confirmado pela assessoria de imprensa da Corte, que não informou o horário nem se a reunião seria […]
Mendonça determina entrega imediata de dados da CPMI do INSS à Polícia Federal
Por Carolina Villela O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (20) que a presidência do Congresso Nacional entregue imediatamente à Polícia Federal todos os dados obtidos por meio de quebras de sigilo fiscal, bancário e telemático no âmbito da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. A decisão abrange […]
STF autoriza perícias da PF em dispositivos apreendidos na Operação Compliance Zero
Da redação O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal a conduzir o fluxo ordinário de trabalho pericial sobre cerca de 100 dispositivos eletrônicos apreendidos na Operação Compliance Zero, investigação que apura suposto esquema de fraudes envolvendo o Banco Master. A decisão também permite a realização de diligências investigativas que […]
Polícia Federal abre inquérito para investigar gestão no BRB
Por Carolina Villela A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar possível gestão fraudulenta no Banco Regional de Brasília (BRB), que tentou adquirir o Banco Master, instituição financeira investigada por supostas fraudes. A negociação, que foi barrada pelo Banco Central, levantou suspeitas sobre irregularidades na condução dos negócios do banco público e motivou a abertura […]
Acareação expõe contradição entre Daniel Vorcaro, dono do banco Master, e ex-presidente do BRB; Veja os vídeos
Da redação O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nesta quinta-feira (29) o sigilo dos depoimentos de investigados por fraude financeira no caso do Banco Master. A liberação dos documentos revelou versões conflitantes entre o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique […]
Lula fala sobre caso Master e critica quem defende Daniel Vorcaro
Por Carolina Villela O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou nesta sexta-feira sobre o caso Master durante a entrega de 1,3 mil casas do programa “Minha Casa, Minha Vida”, em Maceió (AL). Sem citar nomes, ele afirmou que quem defende Daniel Vorcaro, dono do banco, tem “falta de vergonha na cara”. A declaração […]
Ministro Toffoli, do STF, indica peritos da PF para avaliar, junto com equipe da PGR, material apreendido na operação Compliance Zero
Da Redação O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu decisão na tarde desta quinta-feira (15/01) indicando quatro peritos da Polícia Federal a terem livre acesso ao material apreendido ontem, durante a segunda etapa da Operação Compliance Zero — que apura fraudes cometidas pelo Banco Master no mercado financeiro. Os peritos são Luis […]
Cunhado de Vorcaro é preso ao tentar fugir para Dubai; PF apreende joias, dinheiro e carros de luxo
Segunda fase da operação Compliance Zero mira bens e suspeitos ligados ao Banco Master; defesa afirma que Vorcaro colabora com a Justiça O empresário Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso temporariamente pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (14), quando se preparava para deixar o país em um jatinho particular rumo a […]
PF faz buscas e bloqueia R$ 5,7 bilhões em operação contra fraudes no Banco Master; Tanure está no radar
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, com foco na interrupção de supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros, com ordens expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As medidas também envolvem o […]
TRF 1 encaminha para o STF todos os processos referentes à operação Compliance Zero, que agora passam a ter “sigilo máximo”
Por Hylda Cavalcanti O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) encaminhou para o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira (04/12) todos os processos ligados ao Banco Master que estavam tramitando naquela Corte e que tinham como relatora a desembargadora federal Solange Salgado. A medida foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que […]