Aumento da segurança, fila e expectativa para a sessão histórica do STF – – –
Moraes nega favorecer Vorcaro e chama investigação de Mendonça de inconstitucional – – –
Operação Compliance Zero: acesse todos os documentos com sigilo retirado pelo STF – – –
STF valida limite de compensação tributária judicial – – –
TJSC autoriza progressão de regime da mulher que se passou por adolescente para enganar família – – –
STF divulga rito do julgamento da sessão extraordinária desta terça-feira (15) – – –
PMDF monta segurança reforçada na Praça dos Três Poderes nesta terça (15) por conta da sessão do STF – – –
Mendonça acolhe ordem do presidente do STF e abre sigilo de pagamentos feitos por Vorcaro – – –
Presidente do TSE visita comunidade indígena em Roraima e inaugura primeira ouvidoria fora do tribunal – – –
Investigação contra Deputado Cezinha revela negociação de acesso a ministros do STF por até R$ 2 milhões – – –

Tag: lavagem de dinheiro

TJDFT mantém condenação de trio em golpe do amor que lesou idosa em R$ 58 mil

A foto mostra uma pessoa com celular na mão.

Da redação A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve, por unanimidade, a condenação de três mulheres por estelionato e lavagem de dinheiro em esquema de “golpe do amor” aplicado contra uma idosa. A vítima, de 62 anos, perdeu R$ 58.412,00 após ser enganada por um golpista […]

Operação Jogo de Sombras apura fraudes em bets

Da redação O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, com o objetivo de apurar supostos crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à exploração de apostas de quota fixa (bets). A iniciativa é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial […]

TRF3 mantém apreensão de esmeraldas na operação La Casa de Papel

Da redação A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) manteve a apreensão de esmeraldas brutas realizada no contexto da operação “La Casa de Papel”, que apura crimes relacionados a lavagem de dinheiro e comercialização irregular de pedras preciosas. Para o colegiado, não houve comprovação cabal da propriedade lícita das gemas […]

PF deflagra operação que investiga uso de CPFs de 549 mortos em esquema ilegal de bets

Agentes da PF durante operação na Empresa Pixbet, na PB

Por Hylda Cavalcanti A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (14/08), na Paraíba, a Operação Arena. O objetivo, nesta fase das apurações, é investigar o uso de CPFs de 549 mortos em operações de câmbio ligadas a esquema ilegal de bets (empresas de jogos online). A operação tem como principal alvo a empresa Pixbet, sediada […]

Advogado Nelson Wilians é alvo de novo mandado de busca e apreensão

Da Redação A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) uma nova fase de operação contra o advogado Nelson Wilians, cumprindo mandado de busca e apreensão em sua residência na capital paulista. A ação, batizada de Operação Arena, mira um grupo empresarial do Nordeste suspeito de usar estruturas no exterior para lavar dinheiro vindo de jogos […]

MP deflagra operação contra financiamento do PCC e “tribunais do crime” em São Paulo

Da Redação Com o objetivo de desarticular a estrutura financeira que sustenta o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (21) uma operação contra uma rede que, segundo investigadores, movimenta dinheiro de origem ilícita e participa de julgamentos internos da facção, os chamados “tribunais do crime”. São cumpridos […]