PF deflagra 3ª fase da Operação Transparência, para investigar grupo suspeito de interferir em processos
Da Redação A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (14/09), a terceira fase da Operação Transparência, que investiga um grupo suspeito de cobrar dinheiro de terceiros com a promessa de interferir em processos judiciais em andamento. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), e cumpre quatro mandados de busca e […]
TJDFT mantém condenação de trio em golpe do amor que lesou idosa em R$ 58 mil
Da redação A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve, por unanimidade, a condenação de três mulheres por estelionato e lavagem de dinheiro em esquema de “golpe do amor” aplicado contra uma idosa. A vítima, de 62 anos, perdeu R$ 58.412,00 após ser enganada por um golpista […]
Operação Jogo de Sombras apura fraudes em bets
Da redação O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram nesta sexta-feira (28) a Operação Jogo de Sombras, com o objetivo de apurar supostos crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionados à exploração de apostas de quota fixa (bets). A iniciativa é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial […]
TRF3 mantém apreensão de esmeraldas na operação La Casa de Papel
Da redação A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) manteve a apreensão de esmeraldas brutas realizada no contexto da operação “La Casa de Papel”, que apura crimes relacionados a lavagem de dinheiro e comercialização irregular de pedras preciosas. Para o colegiado, não houve comprovação cabal da propriedade lícita das gemas […]
PF deflagra operação que investiga uso de CPFs de 549 mortos em esquema ilegal de bets
Por Hylda Cavalcanti A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (14/08), na Paraíba, a Operação Arena. O objetivo, nesta fase das apurações, é investigar o uso de CPFs de 549 mortos em operações de câmbio ligadas a esquema ilegal de bets (empresas de jogos online). A operação tem como principal alvo a empresa Pixbet, sediada […]
Advogado Nelson Wilians é alvo de novo mandado de busca e apreensão
Da Redação A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) uma nova fase de operação contra o advogado Nelson Wilians, cumprindo mandado de busca e apreensão em sua residência na capital paulista. A ação, batizada de Operação Arena, mira um grupo empresarial do Nordeste suspeito de usar estruturas no exterior para lavar dinheiro vindo de jogos […]
STF autoriza buscas em investigação sobre suposta lavagem de dinheiro ligada ao senador Weverton Rocha
foto oficial do senador Weverton Rocha
Justiça Federal anula denúncia da Lava Jato contra seis réus ligados a esquema na Petrobras
Da Redação Uma decisão da Justiça Federal do Paraná derrubou uma das ações penais da Operação Lava Jato que investigava pagamento de propina e lavagem de dinheiro dentro da Petrobras. A medida atinge diretamente seis pessoas que respondiam pelo caso e teve como base um entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a validade […]
MP deflagra operação contra financiamento do PCC e “tribunais do crime” em São Paulo
Da Redação Com o objetivo de desarticular a estrutura financeira que sustenta o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Ministério Público de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (21) uma operação contra uma rede que, segundo investigadores, movimenta dinheiro de origem ilícita e participa de julgamentos internos da facção, os chamados “tribunais do crime”. São cumpridos […]
Moraes agenda para dia 28 oitiva de Flávio Bolsonaro à PF em processo por calúnia contra presidente Lula
Da Redação Está agendado para as 14h do próximo dia 28 de julho, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a oitiva do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no processo que investiga denúncia contra ele de ter caluniado o presidente Lula (PT). Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio é pré-candidato à presidência da […]