MPSP pede a condenação do influenciador Renato Cariani por tráfico de drogas
Da Redação O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou suas alegações finais e pediu a condenação do empresário e influenciador Renato Cariani pelos crimes de associação para o tráfico, tráfico de matéria-prima destinada à fabricação de drogas e lavagem de dinheiro. Em caso de condenação, a pena de Cariani pode variar de 16 a […]
Argentina confirma que Flávio Bolsonaro passou pelo país e viajou para o Equador
Da Redação O senador Flávio Bolsonaro entrou na Argentina na noite desta terça-feira, 27, pela fronteira com Foz do Iguaçu (PR) e, cerca de 40 minutos depois, deixou o país em um avião particular com destino a Guayaquil, no Equador. A informação foi confirmada pela Direção Nacional de Migrações, órgão argentino que controla a entrada […]
Moraes retém passaportes de Flávio e proíbe contato com Willer Tomaz
Da Redação A Polícia Federal intimou nesta segunda-feira (26) o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a entregar seus passaportes, no prazo de 24 horas, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão também proíbe o parlamentar de deixar o Brasil e de manter contato com o advogado Willer Tomaz, investigado […]
STF bloqueia bens, quebra sigilos e cancela passaportes de Willer Tomaz
Da Redação O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de até R$ 6 bilhões em bens e valores do advogado Willer Tomaz, além da quebra de seus sigilos bancário, fiscal e cambial e do cancelamento de seus passaportes, inclusive o diplomático. A decisão, proferida na sexta-feira (23), também suspendeu […]
Operação Faroeste: STJ condena desembargadora e juiz por venda de decisões em disputa de terras na Bahia
Da Redação O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de sessão da sua Corte Especial — formada pelos 15 ministros mais antigos do Tribunal — condenou por unanimidade, nesta quarta-feira (21/10), cinco réus da chamada Operação Faroeste por corrupção ativa ou passiva e lavagem de dinheiro, em esquema de venda de decisões judiciais relacionadas […]
Deflagrada operação para combater monopólio de internet pelo CV no Rio de Janeiro
Da Redação Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (19/10), no Rio de Janeiro, a Operação Backbone, que tem como objetivo combater o monopólio de internet do Comando Vermelho (CV) por empresas que, além de atuar de forma irregular no fornecimento, usam esse […]
Corte Especial do STJ reduz pena de conselheiro do TCE do Rio de Janeiro José Graciosa
Da Redação O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de julgamento da sua Corte Especial, acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) José Gomes Graciosa, e sua ex-esposa. Os dois tinham sido condenados anteriormente por lavagem de dinheiro envolvendo valores mantidos de […]
PF indicia João Mansur, ex-dono da gestora Reag (ligada ao Master), por organização criminosa
Da Redação A Polícia Federal indiciou, nesta quarta-feira (30/09), o empresário João Carlos Mansur, ex-dono da gestora Reag. Ele é acusado de organização criminosa e lavagem de dinheiro no inquérito sobre o esquema de fraudes tributárias no setor de combustíveis. Mansur é investigado na Operação Quasar, que apura o uso de fundos de investimentos e […]
PF conclui Operação Quasar e pede o indiciamento de 13 pessoas em esquema de lavagem dinheiro
Da Redação A Polícia Federal concluiu, nesta quarta-feira (30/09) o inquérito da Operação Quasar, considerada um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que investiga esquema gigantesco de lavagem de dinheiro e infiltração do crime organizado (notadamente o PCC) no setor de combustíveis e no mercado financeiro formal. No caso da Quasar, realizada em São Paulo, foram […]
Coaf ampliará buscas sobre lavagem de dinheiro por meio da IA, afirma Ricardo Saadi
Da Redação O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, anunciou ontem que o órgão vai mudar em breve a forma com que recebe e analisa informações sobre movimentações financeiras suspeitas, por meio do uso de inteligência artificial (IA). Segundo ele, os técnicos do Coaf estão se preparando, em especial, para […]