Por Hylda Cavalcanti
O juiz federal Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu nesta terça-feira (18/11) pea arrecadação e bloqueio de bens do Banco de Brasília (BRB), do Banco Master, dos gestores das duas instituições e de outras pessoas que são alvos da Operação Compliance Zero, deflagrada hoje pela Polícia Federal.
O montante deve totalizar cerca de R$ 12,2 bilhões porque o número corresponde à estimativa mínima de prejuízos que estão sendo investigados pela PF por operações consideradas irregulares, mas ainda não comprovadas totalmente. Além dos bancos, o juiz também determinou que seja feito o bloqueio de bens em nome dos filhos menores de idade de todos os investigados.
Quem são os bloqueados
A lista das pessoas que estão com bens bloqueados a partir de hoje são Daniel Vorcaro, dono do Master; Augusto Lima, ex-sócio do Master; Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do banco; Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, um dos sócios da instituição financeira; André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor da Tirreno e sócio da Cartos Fintech (que estava próxima de fechar parceria com o Master); Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, presidente afastado do BRB por ordem judicial; Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor financeiro afastado do BRB; e Robério César Bonfim Mangueira.
Quanto às pessoas físicas, foram bloqueados os bens da empresa Tirreno Consultoria, Promotoria de Crédito e Participações S.A; empresa Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A; Associação dos Servidores Técnico-Administrativos e Afins do Estado da Bahia (Asteba); e Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (Asseba).
Outras medidas
Na decisão, o magistrado também proibiu os investigados de deixar o país, autorizou a apreensão do passaporte de todos e expediu medidas de busca e apreensão de bens, incluindo veículos avaliados em mais de R$ 100 mil, mais de R$ 10 mil em espécie, jóias, relógios e outros artigos de luxo.
O juiz destacou, na peça jurídica, que “existem indícios contundentes de um suposto esquema articulado para fraudar o sistema financeiro, iludir órgãos de controle, prejudicar investidores e obter vantagens indevidas”. De acordo com ele, foram observadas ações coordenadas, voltadas à “ocultação de informações, falsidade documental, manipulação de dados contábeis e à realização de operações deliberadamente estruturadas para encobrir ilícitos”, citou.
Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo o Banco Master. O BRB tem negócios com o Master e chegou a anunciar a aquisição da instituição, em março de 2025, mas a operação foi barrada pelo Banco Central. As suspeitas são de um esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições do Sistema Financeiro Nacional.
A PF cumpre vários mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Foram presos o dono do Master, Daniel Vorcaro, o ex-sócio Augusto Lima e o tesoureiro, Alberto Félix. E foram determinados os afastamentos do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor-financeiro do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior — ambos por 60 dias.
Paulo Henrique Costa se encontra nos Estados Unidos, por motivos ainda não revelados. A operação foi deflagrada um dia após o Master anunciar venda para a Fictor e investidores internacionais.
