Da Redação
A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) relatório parcial do principal inquérito que apura esquemas relacionados ao Banco Master e ao Banco de Brasília (BRB). No documento, de mais de 700 páginas, a PF indicia 15 suspeitos de participação nas condutas ilegais, incluindo o ex-dono do Master, Daniel Vorcaro; o seu ex-sócio Augusto Lima; e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.
No mesmo documento, os delegados da Polícia Federal pedem prazo adicional de 60 dias para seguir com as investigações, concluir perícias e apresentar um relatório complementar. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).
Vorcaro centralizava as decisões
Conforme ressalta trecho do relatório, “na condição de líder da organização, Daniel Bueno Vorcaro centralizava as decisões relacionadas à produção, aquisição, cessão das carteiras de crédito utilizadas para captação de recursos, além de dirigir a atuação dos demais integrantes vinculados ao Banco Master e às estruturas empresariais associadas ao esquema”.
O BRB – que tem como acionista majoritário o governo do Distrito Federal – enfrenta uma crise marcada por perdas bilionárias ligadas a operações com o extinto Banco Master. Paulo Henrique Costa, Daniel Vorcaro e Augusto Lima foram alvo de diferentes fases da Operação Compliance Zero, que investiga os negócios irregulares do Master. Costa e Vorcaro estão presos.
O BRB tentou comprar o Master e chegou a injetar R$ 16,7 bilhões no banco de Vorcaro. A compra, no entanto, foi barrada pelo Banco Central. Logo depois, o BRB descobriu que parte das carteiras compradas era fraudulenta e sem lastro.
Lista de indiciados
A lista de indiciados envolve seis ex-sócios ou ex-gestores do Banco Master; dois sócios da Tirreno, firma de consultoria apontada pela PF como empresa de fachada para o esquema; e sete ex-gestores do BRB. Além de Vorcaro, Costa e Lima, também constam Angelo Antônio Ribeiro da Silva; Luiz Antônio Bull; Alberto Félix de Oliveira Neto; e Allan da Silva Machado — todos ex-executivos do Master.
Assim como Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Tirreno; André Felipe de Oliveira Seixas Maia, sócio da Tirreno; Daniel Lopes Monteiro, ex-advogado do Master; Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do BRB; Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos do BRB; e Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de gestão de pessoas do BRB.
Outros nomes são Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo do BRB; José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia do BRB.
Resposta das defesas
A defesa de Vorcaro afirmou que contestará vários dos itens apresentados. A defesa de Paulo Henrique Costa destacou que recebeu com surpresa o indiciamento deles por crime de gestão fraudulenta e organização criminosa.E que existem provas de que foi Costa quem detectou as irregularidades nas carteiras.
Já a defesa de Augusto Lima afirmou rechaçar “integralmente” a conclusão do relatório e que seu cliente não participou “nem direta nem indiretamente”, da fraude mencionada.
— Com Agências de Notícias
