Da Redação
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (22/10) a Operação São Silvestre, com o objetivo de desarticular grupos criminosos suspeitos de estruturar esquemas fraudulentos de investimentos por meio de plataformas digitais.
A apuração identifica práticas com características de pirâmide financeira, baseadas em ofertas de supostas aplicações em criptomoedas e de operações automatizadas executadas por robôs.
Mandados em 10 cidades brasileiras
Os policiais estão cumprindo 12 mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pelo 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco em 10 cidades brasileiras.
São estas Blumenau (SC), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Pomerode (SC), Indaial (SC), Rio do Sul (SC), Álvares Machado (SP), Belo Horizonte (MG), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Recife (PE).
Bloqueio de até R$ 100 milhões em bens
Dentre as medidas, a Justiça determinou o bloqueio patrimonial de bens e de valores pertencentes a 15 pessoas físicas e a 13 empresas investigadas. A restrição estabelece a quantia limite de R$ 100 milhões. A iniciativa judicial tem a finalidade de preservar o patrimônio localizado e assegurar a eventual reparação dos danos causados às vítimas das
Os dados da investigação revelam que a captação fraudulenta atingiu investidores residentes em diversos estados do Brasil e também no exterior. As atividades do grupo ocorreram no intervalo entre os anos de 2018 e 2020. Cálculos das autoridades estimam que mais de 10 mil pessoas sofreram prejuízos financeiros com as operações do esquema.
Retornos incompatíveis com realidade do mercado
Para atrair participantes, as plataformas exibiam propostas de retornos incompatíveis com a realidade do mercado financeiro. As promessas divulgavam índices atípicos de ganhos, rentabilidades diárias variando entre 2% e 3%, além de ganhos mensais estipulados entre 10% e 70%
Tais percentuais serviam como artifício para atrair investidores para a captação ilegal. Diante dos elementos reunidos, os investigados foram formalmente indiciados pela prática dos delitos de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e rimes contra o mercado de capitais.
— Com Agências de Notícias
