Da Redação
Os policiais federais iniciaram a quarta-feira (13/05) nas ruas para deflagrar a nova operação ligada a investigações sobre o Banco Master — desta vez intitulada Operação Off-Balance e voltada especialmente para três cidades paulistas: os municípios de Cajamar (cujas primeiras buscas já foram divulgadas pelo HJur no início da manhã), Boituva e a capital paulista.
O que não tinha sido divulgado inicialmente é que a operação consiste em um desdobramento da Compliance Zero — que resultou na prisão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e apura as fraudes cometidas nos últimos anos pelo Master no mercado financeiro brasileiro.
Irregularidades na previdência
Os trabalhos em investigação, neste caso, estão voltados para possíveis irregularidades na aplicaPoução de recursos do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar, em São Paulo. A investigação apura suspeitas de gestão temerária envolvendo cerca de R$ 107 milhões investidos em quatro Letras Financeiras emitidas por bancos privados, entre eles o Banco Master.
A Off-Balance tem como alvo ex-dirigentes do instituto previdenciário municipal responsáveis pelas aplicações financeiras feitas no Master. Os investimentos foram assinados, à época, pelos diretores Luiz Henrique Miranda Teixeira, diretor-executivo; Milton Marques Dias, diretor administrativo e financeiro; e Marcelo Ribas de Oliveira, responsável pela área de benefícios.
Mandados de busca e apreensão
Todos são investigados pela Polícia Federal (PF), que cumpre, ao todo, seis mandados de busca e apreensão nas três cidades. A Justiça Federal também determinou medidas cautelares de afastamento de função pública e indisponibilidade de bens. As ordens foram expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
Conforme informações apuradas pela PF e pela Justiça de São Paulo, as aplicações ocorreram em três etapas, entre outubro e dezembro de 2023 e março de 2024. Segundo as investigações, aproximadamente R$ 87 milhões foram aplicados em letras financeiras do Banco Master. Com a liquidação da instituição financeira, o instituto perdeu os valores investidos.
Poucos dias após operação anterior
A operação ocorre poucos dias após nova fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que teve como alvo o senador Ciro Nogueira (PP-PI).
Na investigação da Compliance Zero, a Polícia Federal afirmou que o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, supostamente pagava valores mensais ao senador. Segundo a PF, os repasses variavam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. Ciro Nogueira nega as acusações.
Aliado político
O ex-prefeito de Cajamar, Danilo Jordan, é considerado aliado político de Ciro Nogueira e participou de ato de filiação ao PP com a presença do senador, em março deste ano. Ele não se pronunciou a respeito.
Em nota, o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar afirmou que “todos os investimentos foram realizados com a observância de rigorosas cautelas legais e análises técnicas, em um momento em que a instituição era considerada sólida e segura pelos órgãos reguladores”.
— Com Agências de Notícias
