Metade do patrimônio de fundo da Reag veio de empresas do PCC, mostra Coaf
Da Redação Um fundo de investimentos com R$ 2 bilhões em patrimônio recebeu metade desse valor — R$ 1 bilhão — de empresas ligadas ao esquema de lavagem de dinheiro do PCC no mercado financeiro. Os dados são do Coaf e foram entregues à CPI do Crime Organizado, no Senado. O fundo é administrado pela […]
Operação Força Integrada: polícia deflagra ação simultânea contra o crime organizado em 15 estados
Da Redação Em uma das maiores ações coordenadas de segurança pública do ano, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) deflagraram nesta quarta-feira (18) a Operação Força Integrada. Simultaneamente em 15 estados brasileiros, agentes cumprem 174 mandados de busca e apreensão e 107 mandados de prisão contra organizações envolvidas com tráfico de drogas […]
PF e CGU deflagram nova fase da Operação Sem Desconto com prisões no Ceará e no DF
Da Redação A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deram mais um passo nesta terça-feira (17) no combate a um esquema que desviou recursos de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. A chamada Operação Indébito, desdobramento da Operação Sem Desconto, resultou em prisões e buscas simultâneas no Ceará e no Distrito Federal. O […]
STF divulga nota sobre a nova fase da Operação Compliance Zero e menciona acessos ilegais à PF, MPF, FBI e Interpol
Da redação O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, nesta quarta-feira (4), a deflagração de uma nova fase da Operação Compliance Zero. Por decisão do ministro relator André Mendonça, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, quatro medidas cautelares diversas da prisão — entre elas duas suspensões do exercício […]
Daniel Vorcaro é preso na 3ª fase da Operação Compliance Zero
Da Redação A Polícia Federal prendeu preventivamente na manhã desta quarta-feira, 4, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 ordens de busca e apreensão nos estados de […]
PF deflagra ação contra fraudes em licitações e desvio de emendas parlamentares
Da Redação A Polícia Federal lançou, na manhã desta quarta-feira, 25, a Operação Vassalos para investigar fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. As buscas acontecem simultaneamente em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. De acordo com a PF, o esquema se baseava no direcionamento de processos […]
Depois de quase sete anos, STJ condena conselheiro do TCE-RJ João Graciosa e ex-esposa por lavagem de dinheiro
Por Hylda Cavalcanti Depois de quase sete anos de tramitação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) finalmente concluiu o julgamento do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), José Gomes Graciosa e sua ex-esposa, Flávia Lopes Segura Graciosa. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro envolvendo valores que somam cerca […]
Justiça nega liberdade a acusado de liderar golpes contra idosos no Rio
Da Redação Um homem apontado como líder de organização criminosa que aplicava golpes financeiros em idosos teve negado o pedido de liberdade. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin que afastou a tentativa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro ao negar liminar. Segundo a denúncia do Ministério Público, […]
Justiça nega acesso a incidente de extradição de suspeito de lavar R$ 1,2 bilhão
Da Redação O presidente do Superior Tribunal de Justiça negou pedido da defesa de um homem acusado de operar esquema de lavagem de dinheiro para organizações criminosas. O réu, que estaria morando em Omã, no Oriente Médio, teria participado de movimentações de pelo menos R$ 1,2 bilhão em três anos. A decisão impede, por enquanto, […]
PF, CGU e Receita Federal deflagram nona fase da Operação Overclean e miram deputado baiano
Da Redação A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13/01) a nona fase da Operação Overclean, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Essa etapa da operação mira organização suspeita de desviar recursos de emendas parlamentares na Bahia e no Distrito, praticar corrupção e lavar dinheiro. O […]