Novas regras para coibir lavagem de dinheiro constam em PL que tramita na Câmara dos Deputados

Da Redação Em tempos em que mais e mais denúncias de lavagem de dinheiro são investigadas, tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei (PL) que tem como objetivo coibir essa prática ilícita, estabelecendo limites para saques em dinheiro realizados por pessoas físicas e jurídicas. A medida pretende ampliar o controle sobre movimentações financeiras […]
Operação da PCDF investiga estrutura financeira da facção ‘Comboio do Cão’, relacionada ao tráfico de drogas

Da Redação A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (18/06), uma operação com o objetivo de investigar a estrutura financeira da facção criminosa intitulada ‘Comboio do Cão’ no DF, que atua por meio do tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Conforme informações da PCDF, o grupo mantém uma estrutura que […]
Compliance Zero aponta mais uma vez para Augusto Lima e o crédito consignado

Compliance Zero aponta mais uma vez para Augusto Lima e o crédito consignado Da Redação A mais recente fase da Operação Zero trouxe à tona elementos que ampliam o escopo das investigações sobre o Banco Master e seus grupos associados. Entre as novidades, a manutenção de mandado de busca contra o senador e líder do […]
Polícia Federal deflagra nova fase de operação Compliance Zero; Jaques Wagner é alvo

Da Redação A 9ª fase da Operação Compliance Zero cumpre 18 mandados de busca e apreensão em três estados e no Distrito Federal para investigar agente público com foro privilegiado A Polícia Federal (PF) deu mais um passo nesta quinta-feira (18/6) no combate à corrupção dentro do sistema financeiro nacional. A corporação deflagrou a 9ª […]
PF afirma que Vorcaro bancava mimos de luxo para Ciro Nogueira em troca de favores no Senado

Da redação O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nesta terça-feira (16) o sigilo de processos (Pets 15978 e 15873) que integram as investigações sobre o Banco Master. A decisão expôs um relatório da Polícia Federal segundo o qual o ex-banqueiro Daniel Vorcaro mantinha uma “relação funcional e instrumental” com o senador […]
STJ nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra, presa por suspeita de ligação com o PCC
Da redação A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta terça-feira (9) o pedido de liberdade da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, que cumpre prisão preventiva desde 21 de maio. Por unanimidade, os ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Maria Marluce Caldas e Messod Azulay Neto entenderam que não cabe intervenção […]
Operações Sicarius: PF mira rede de contrabando e corrupção com mais de 100 mandados

Da Redação Ação conjunta com Receita Federal e Corregedoria da PRF mira organização criminosa que atua em mais de dez estados e no exterior A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 9, duas operações simultâneas para desarticular uma organização criminosa que contrabandeia cigarros, importa agrotóxicos ilegalmente, falsifica documentos e lava dinheiro com a ajuda de servidores […]
STJ decide nesta terça se Deolane Bezerra sai da prisão

Da Redação Influenciadora está presa desde maio suspeita de lavar dinheiro para o PCC; defesa pede substituição por prisão domiciliar A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se reúne nesta terça-feira (9) para analisar um recurso da defesa de Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital presa preventivamente desde 21 de maio. O julgamento […]
PF deflagra nova operação para ampliar investigações sobre suposto esquema de venda de decisões no TJMT

Por Hylda Cavalcanti A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (08/06), em Cuiabá, a chamada Operação Gemini, que tem como objetivo aprofundar as investigações sobre suposto esquema de comercialização de decisões judiciais e lavagem de dinheiro que teria o envolvimento de integrantes e pessoas vinculadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Os principais alvos […]
Banco Central exige auditoria independente para corretoras de criptomoedas a partir de junho

A partir de 1º de junho, as empresas que atuam com ativos virtuais, como corretoras de criptomoedas, terão de apresentar um relatório