MPF e Receita firmam parceria para combater organizações criminosas

Da Redação Para unir forças contra organizações criminosas e esquemas de lavagem de dinheiro, o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) assinaram, nesta quinta-feira, 2, um acordo de cooperação técnica com validade de cinco anos, prorrogáveis. A parceria prevê troca de dados, criação de ferramentas tecnológicas e formação de equipes […]
PF prende secretária sancionada pelos EUA por suspeita de ligação com o PCC; empresário está foragido

Da Redação Uma operação da Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira, 3, sete pessoas suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. Entre os detidos está Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que dois dias antes havia sido incluída pelo governo dos Estados Unidos em uma lista de sanções […]
PF prende pastor Marcio Poncio em nova fase de operação Unha e Carne

Da Redação A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 2, a quinta etapa da Operação Unha e Carne, que investiga esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro ligados ao jogo do bicho no Rio de Janeiro. Entre os alvos está o pastor Marcio Poncio, detido em um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste da capital […]
EUA sancionam rede do PCC que lavou milhões entre Brasil e Flórida

Da Redação O governo dos Estados Unidos comunicou nesta quarta-feira, 1º, que aplicou sanções financeiras contra dois brasileiros e quatro empresas — três no Brasil e uma em Portugal — acusados de movimentar recursos ilícitos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Departamento do Tesouro americano, o esquema envolvia lavagem de dinheiro do […]
Polícia federal mira anúncios falsos que imitavam serviços públicos

Da Redação A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (1º) a Operação Ad Phishing, ação voltada a apurar a veiculação de anúncios digitais fraudulentos que se passavam por serviços do poder público. As peças usavam a identidade visual do governo federal e de instituições oficiais para dar credibilidade a páginas falsas espalhadas pela internet. Mandados cumpridos […]
Polícia Federal aprofunda investigação sobre desvio de recursos públicos

Da Redação A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira, 1º, uma nova fase da operação que investiga um esquema de desvio de dinheiro público usado por parlamentares. A ação, batizada de Galho Fraco II, é a terceira etapa da Operação Rent a Car e mira pessoas do entorno do deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL […]
PF investiga desvio de recursos públicos por meio de emendas da Codevasf nos estados de MA, GO e no DF

Da Redação Além da Operação Disclosure, que cumpre vários mandados de busca e apreensão em SP e no RJ, a Polícia Federal também deflagrou, nesta quinta-feira (25/6), a Operação Afluente, que tem como foco o Distrito Federal e os estados de Goiás e do Maranhão. O objetivo dessa operação, diferentemente da outra, é apurar desvio […]
São Paulo: operação prende vereador e dirigentes de empresa de ônibus por lavagem de dinheiro do PCC

Da Redação Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo prendeu nesta quinta-feira, 25, três pessoas suspeitas de integrar um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) dentro de uma empresa de transporte público da capital paulista. Foram presos o vereador da capital paulista Senival […]
Novas regras para coibir lavagem de dinheiro constam em PL que tramita na Câmara dos Deputados

Da Redação Em tempos em que mais e mais denúncias de lavagem de dinheiro são investigadas, tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei (PL) que tem como objetivo coibir essa prática ilícita, estabelecendo limites para saques em dinheiro realizados por pessoas físicas e jurídicas. A medida pretende ampliar o controle sobre movimentações financeiras […]
Operação da PCDF investiga estrutura financeira da facção ‘Comboio do Cão’, relacionada ao tráfico de drogas

Da Redação A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (18/06), uma operação com o objetivo de investigar a estrutura financeira da facção criminosa intitulada ‘Comboio do Cão’ no DF, que atua por meio do tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Conforme informações da PCDF, o grupo mantém uma estrutura que […]