Compliance Zero aponta mais uma vez para Augusto Lima e o crédito consignado
Compliance Zero aponta mais uma vez para Augusto Lima e o crédito consignado Da Redação A mais recente fase da Operação Zero trouxe à tona elementos que ampliam o escopo das investigações sobre o Banco Master e seus grupos associados. Entre as novidades, a manutenção de mandado de busca contra o senador e líder do […]
Polícia Federal deflagra nova fase de operação Compliance Zero; Jaques Wagner é alvo
Da Redação A 9ª fase da Operação Compliance Zero cumpre 18 mandados de busca e apreensão em três estados e no Distrito Federal para investigar agente público com foro privilegiado A Polícia Federal (PF) deu mais um passo nesta quinta-feira (18/6) no combate à corrupção dentro do sistema financeiro nacional. A corporação deflagrou a 9ª […]
PF afirma que Vorcaro bancava mimos de luxo para Ciro Nogueira em troca de favores no Senado
Da redação O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nesta terça-feira (16) o sigilo de processos (Pets 15978 e 15873) que integram as investigações sobre o Banco Master. A decisão expôs um relatório da Polícia Federal segundo o qual o ex-banqueiro Daniel Vorcaro mantinha uma “relação funcional e instrumental” com o senador […]
STJ nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra, presa por suspeita de ligação com o PCC
Da redação A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta terça-feira (9) o pedido de liberdade da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, que cumpre prisão preventiva desde 21 de maio. Por unanimidade, os ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Maria Marluce Caldas e Messod Azulay Neto entenderam que não cabe intervenção […]
Operações Sicarius: PF mira rede de contrabando e corrupção com mais de 100 mandados
Da Redação Ação conjunta com Receita Federal e Corregedoria da PRF mira organização criminosa que atua em mais de dez estados e no exterior A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 9, duas operações simultâneas para desarticular uma organização criminosa que contrabandeia cigarros, importa agrotóxicos ilegalmente, falsifica documentos e lava dinheiro com a ajuda de servidores […]
STJ decide nesta terça se Deolane Bezerra sai da prisão
Da Redação Influenciadora está presa desde maio suspeita de lavar dinheiro para o PCC; defesa pede substituição por prisão domiciliar A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se reúne nesta terça-feira (9) para analisar um recurso da defesa de Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital presa preventivamente desde 21 de maio. O julgamento […]
PF deflagra nova operação para ampliar investigações sobre suposto esquema de venda de decisões no TJMT
Por Hylda Cavalcanti A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (08/06), em Cuiabá, a chamada Operação Gemini, que tem como objetivo aprofundar as investigações sobre suposto esquema de comercialização de decisões judiciais e lavagem de dinheiro que teria o envolvimento de integrantes e pessoas vinculadas ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Os principais alvos […]
Banco Central exige auditoria independente para corretoras de criptomoedas a partir de junho
A partir de 1º de junho, as empresas que atuam com ativos virtuais, como corretoras de criptomoedas, terão de apresentar um relatório
Zanin analisa denúncia por venda de sentenças no STJ e mantém competência do STF para julgar caso
Por Carolina Villela O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (28) acolher parcialmente o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e reconheceu a competência do STF para analisar a denúncia que apura um esquema de venda de sentenças envolvendo o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi tomada na […]
Nova fase da Carbono Oculto mira fintechs e nafta adulterado na lavagem de dinheiro pelo PCC
Da Redação O grupo de atuação e combate ao crime organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira, 28, mais uma etapa da investigação que apura como o Primeiro Comando da Capital (PCC) se infiltrou no mercado de combustíveis para lavar dinheiro e fraudar o fisco. A operação […]
PF vê dinheiro se mover para o Master a cada encontro entre Castro e Vorcaro
Da Redação Investigação aponta que reuniões entre o ex-governador do Rio e Daniel Vorcaro coincidiram com aportes de R$ 3,7 bilhões do fundo de pensão dos servidores estaduais A Polícia Federal descobriu que datas de encontros entre o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, […]
Deolane Bezerra é presa em operação que mira lavagem de dinheiro do PCC
Da Redação Influenciadora e advogada foi detida em ação do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo que investiga esquema financeiro ligado à cúpula do PCC A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) em […]
Cláudio Castro é alvo da operação Sem Refino da Polícia Federal
Da Redação A Polícia Federal lançou nesta sexta-feira, 15, uma operação para investigar um esquema de desvios financeiros ligado ao setor de combustíveis no Rio de Janeiro. O ex-governador Cláudio Castro (PL) é um dos alvos e teve sua residência vasculhada por agentes. Operação Sem Refino mira refinaria e suspeita de bilhões ocultos A ação, […]
PF prende pai de Daniel Vorcaro em nova fase da Operação Compliance Zero
Da Redação A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 14, a 6ª fase da Operação Compliance Zero. A ação resultou na prisão de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação também cumpriu mandados em São Paulo e no Rio de Janeiro. No […]
Flávio pediu R$ 134 milhões a Vorcaro para filme sobre Jair Bolsonaro; deputados querem investigação
Da Redação Deputados anunciaram pedido de CPI, denúncia à PF e requerimento à Receita Federal após reportagem revelar negociação entre o senador e Daniel Vorcaro Uma reportagem do site The Intercept Brasil veio a público nesta quarta-feira, 13, com áudios e mensagens que mostram o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, cobrando […]
Operação Faroeste: STJ transforma juíza e desembargadora da Bahia em rés por corrupção
Da Redação O Superior Tribunal de Justiça aceitou denúncia do Ministério Público Federal contra magistradas acusadas de vender decisões judiciais em disputas de terras no oeste baiano, num esquema que teria envolvido mais de 800 mil hectares de grilagem. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu, na quarta-feira (6), denúncia do Ministério Público Federal (MPF) […]
STJ condena o ex-governador do Acre, Gladson Cameli, à maior pena em ação penal da história da Corte
Da Redação O Superior Tribunal de Justiça (STJ) condenou nesta quarta-feira (06/05), durante julgamento da Corte Especial — formada pelos 15 ministros mais antigos do Tribunal e responsável pelo julgamento de autoridades — o ex-governador do Acre Gladson Cameli (PP) pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraudes […]
STF: confira detalhes da decisão que mandou prender deputado estadual do RJ por fraudes em licitações e lavagem de dinheiro
Da redação O processo que investiga o deputado estadual Thiago Rangel Lima por suspeita de integrar uma organização criminosa especializada em fraudar licitações e desviar recursos públicos no estado corre sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. Mas logo após a prisão do parlamentar, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, a decisão, proferida nos autos da […]
Operação Unha e Carne prende deputado estadual por fraudes na educação do Rio
Da Redação Quarta fase da operação cumpre sete mandados de prisão e mira esquema de desvio de recursos em escolas públicas fluminenses A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (5) a quarta fase da Operação Unha e Carne, voltada a desmantelar um esquema de corrupção dentro da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc). […]
GAECO denuncia 23 pessoas por corrupção na Polícia Civil de SP
Da Redação O GAECO, braço do Ministério Público de São Paulo especializado no combate ao crime organizado apresentou nesta segunda-feira, 27, denúncia contra 23 pessoas — policiais civis, advogados, intermediários e operadores financeiros ilegais — por integrarem um esquema criminoso que durou ao menos quatro anos na capital. As acusações incluem associação criminosa, corrupção ativa […]
STF começa a julgar nesta quarta-feira (22) manutenção da prisão de ex-presidente do BRB
Da Redação A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta quarta-feira (22), às 11h, o julgamento sobre a manutenção da prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB). A detenção foi decretada pelo ministro André Mendonça, relator do caso, na quinta-feira da semana passada (16), durante a quarta fase da […]
PF prende ex-presidente do BRB por propina de R$ 140 mi em imóveis ligada ao Banco Master
Da Redação O ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso nesta quinta-feira, 16, pela Polícia Federal. As investigações da PF identificaram o caminho da propina paga a Paulo Henrique pela venda do Master ao BRB. Também foi preso em São Paulo o advogado Daniel Monteiro, apontado como pessoa próxima a […]
Operação Narcofluxo: PF prende cantores e influenciadores em esquema de R$ 1,6 bilhão
Da Redação A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (15) uma operação em nove estados e no Distrito Federal para desmantelar um grupo suspeito de lavar mais de R$ 1,6 bilhão. Entre os presos estão os funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além de influenciadores digitais com milhões de seguidores nas redes sociais. […]
Polícias do DF, GO e SP atuam nesta terça (7) em ação coordenada para desarticular organização criminosa
Por Hylda Cavalcanti O Distrito Federal e os estados de Goiás e São Paulo são alvos, desde o início da manhã, da segunda fase da Operação Monopólio, deflagrada conjuntamente pelas Polícias Civis do DF e desses dois estados por meio de ações coordenadas, nesta terça-feira (07/04). Desde cedo, os policiais estão nas ruas cumprindo 13 […]
PF mira corrupção no TJ do Maranhão, prende operador do esquema e bloqueia até R$ 50 milhões
Da Redação Com a Operação Inauditus deflagrada na manhã desta quarta-feira (1º/4), a Polícia Federal investiga um possível esquema de corrupção dentro do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). A ação prende o operador do sistema, cumpre 25 mandados de busca e apreensão em várias cidades do país, afasta servidores e determina o bloqueio de […]
Filho esconde morte da mãe por 13 anos e é condenado por fraude milionária contra a FAB
fachada do prédio da Justiça Militar de São Paulo
Moraes impõe regras ao COAF e barra uso de relatórios financeiros em investigações informais
Por Carolina Villela O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (27) que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) só pode fornecer Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) mediante o cumprimento de requisitos constitucionais específicos. A decisão, proferida no Recurso Extraordinário (RE) 1537165, impõe restrições imediatas ao uso dos […]
Grupo Fictor e Comando Vermelho usavam mesmo esquema de lavagem e fraude bancária, aponta PF
Da Redação Empresários e traficantes dividindo a mesma estrutura criminosa para lavar dinheiro e fraudar bancos — essa é a primeira conclusão da Polícia Federal após realizar a Operação Fallax, nesta quarta-feira (25) em três estados. A investigação aponta que o Grupo Fictor e células do Comando Vermelho operavam com o mesmo mecanismo: empresas fantasmas, […]
Metade do patrimônio de fundo da Reag veio de empresas do PCC, mostra Coaf
Da Redação Um fundo de investimentos com R$ 2 bilhões em patrimônio recebeu metade desse valor — R$ 1 bilhão — de empresas ligadas ao esquema de lavagem de dinheiro do PCC no mercado financeiro. Os dados são do Coaf e foram entregues à CPI do Crime Organizado, no Senado. O fundo é administrado pela […]
Operação Força Integrada: polícia deflagra ação simultânea contra o crime organizado em 15 estados
Da Redação Em uma das maiores ações coordenadas de segurança pública do ano, as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs) deflagraram nesta quarta-feira (18) a Operação Força Integrada. Simultaneamente em 15 estados brasileiros, agentes cumprem 174 mandados de busca e apreensão e 107 mandados de prisão contra organizações envolvidas com tráfico de drogas […]
PF e CGU deflagram nova fase da Operação Sem Desconto com prisões no Ceará e no DF
Da Redação A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deram mais um passo nesta terça-feira (17) no combate a um esquema que desviou recursos de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. A chamada Operação Indébito, desdobramento da Operação Sem Desconto, resultou em prisões e buscas simultâneas no Ceará e no Distrito Federal. O […]
STF divulga nota sobre a nova fase da Operação Compliance Zero e menciona acessos ilegais à PF, MPF, FBI e Interpol
Da redação O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, nesta quarta-feira (4), a deflagração de uma nova fase da Operação Compliance Zero. Por decisão do ministro relator André Mendonça, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, quatro medidas cautelares diversas da prisão — entre elas duas suspensões do exercício […]
Daniel Vorcaro é preso na 3ª fase da Operação Compliance Zero
Da Redação A Polícia Federal prendeu preventivamente na manhã desta quarta-feira, 4, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero. A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 ordens de busca e apreensão nos estados de […]
PF deflagra ação contra fraudes em licitações e desvio de emendas parlamentares
Da Redação A Polícia Federal lançou, na manhã desta quarta-feira, 25, a Operação Vassalos para investigar fraudes em licitações, corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. As buscas acontecem simultaneamente em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal. De acordo com a PF, o esquema se baseava no direcionamento de processos […]
Depois de quase sete anos, STJ condena conselheiro do TCE-RJ João Graciosa e ex-esposa por lavagem de dinheiro
Por Hylda Cavalcanti Depois de quase sete anos de tramitação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) finalmente concluiu o julgamento do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), José Gomes Graciosa e sua ex-esposa, Flávia Lopes Segura Graciosa. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro envolvendo valores que somam cerca […]
Justiça nega liberdade a acusado de liderar golpes contra idosos no Rio
Da Redação Um homem apontado como líder de organização criminosa que aplicava golpes financeiros em idosos teve negado o pedido de liberdade. A decisão é do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin que afastou a tentativa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro ao negar liminar. Segundo a denúncia do Ministério Público, […]
Justiça nega acesso a incidente de extradição de suspeito de lavar R$ 1,2 bilhão
Da Redação O presidente do Superior Tribunal de Justiça negou pedido da defesa de um homem acusado de operar esquema de lavagem de dinheiro para organizações criminosas. O réu, que estaria morando em Omã, no Oriente Médio, teria participado de movimentações de pelo menos R$ 1,2 bilhão em três anos. A decisão impede, por enquanto, […]
PF, CGU e Receita Federal deflagram nona fase da Operação Overclean e miram deputado baiano
Da Redação A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13/01) a nona fase da Operação Overclean, em ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Essa etapa da operação mira organização suspeita de desviar recursos de emendas parlamentares na Bahia e no Distrito, praticar corrupção e lavar dinheiro. O […]
Justiça e Governo de SP firmam acordo para padronizar destinação de bens apreendidos do crime organizado
Da Redação O Tribunal de Justiça e o Governo de São Paulo assinaram um Termo de Cooperação para criar procedimentos uniformes na destinação de bens, direitos e valores apreendidos em processos de lavagem de dinheiro na Justiça estadual. O acordo, mediado pela Secretaria da Segurança Pública, regulamenta a aplicação do artigo 7º da Lei Federal […]
Fux anula decisão do STJ e valida uso de relatórios do Coaf sem autorização judicial
Da redação O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que havia considerado ilícita a utilização de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) requisitados sem autorização judicial. O caso envolve investigações da Polícia Federal sobre um esquema de […]
Moraes esclarece decisão sobre Coaf e garante continuidade de investigações criminais
Carolina Villela O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu novo despacho para esclarecer sua decisão que determinou a suspensão nacional de processos envolvendo provas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A medida atendeu pedidos da Procuradoria-Geral da República (PGR) e do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que alertaram […]
Bolsonaro movimentou R$ 30 bi em um ano; PF suspeita de lavagem
A Polícia Federal identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em suas contas bancárias no período entre março de 2023 e fevereiro de 2024. O relatório de inteligência financeira, enviado ao Supremo Tribunal Federal, aponta indícios de lavagem de dinheiro e integra o inquérito no qual Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro […]
Justiça de PE envia Operação Integration, que tem como um dos alvos Deolane Bezerra, para a Justiça Federal
Da Redação A Justiça de Pernambuco declarou incompetência para conduzir investigação referente à Operação Integration e determinou o envio do caso à Justiça Federal. A operação apura denúncias de evasão de divisas e tem entre os seus investigados a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra e sua mãe Solange Alves Bezerra, além da empresa de […]
Operação Sisamnes 5 investiga lavagem e evasão de dinheiro em venda de decisões
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13/05), a 5ª fase da Operação Sisamnes, que investiga rede de advogados, lobistas e servidores do Judiciário envolvidos no esquema de compra de decisões judiciais. Nesta nova etapa, as apurações têm como objetivo aprofundar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, mercado de câmbio clandestino, evasão de […]
Moraes determina que a PGR se manifeste sobre prisão domiciliar de Collor em cinco dias
Ex-presidente Fernando Collor de Mello fala em frente a um microfone para o público
Moraes exige novos documentos que comprovem problemas de saúde de Collor para cumprir prisão domiciliar
Fernando Collor de Mello de terno e gravata no plenário do Senado Federal com a mão no quaixo
Moraes exige documentação médica de Collor para analisar pedido de prisão domiciliar
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello apresente em até 48 horas toda a documentação médica que comprove os problemas de saúde alegados pelos advogados dele. A decisão foi tomada após a defesa solicitar que o ex-presidente, de 75 anos, cumpra sua […]