Novas regras para coibir lavagem de dinheiro constam em PL que tramita na Câmara dos Deputados

Da Redação Em tempos em que mais e mais denúncias de lavagem de dinheiro são investigadas, tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Lei (PL) que tem como objetivo coibir essa prática ilícita, estabelecendo limites para saques em dinheiro realizados por pessoas físicas e jurídicas. A medida pretende ampliar o controle sobre movimentações financeiras […]
9ª fase da Operação Compliance Zero mira senador Jaques Wagner em investigação de suposta corrupção no caso Master

Da Redação Decisão do Supremo impõe restrições a dez investigados, incluindo o parlamentar baiano, suspeito de receber apartamento de R$ 2,45 milhões, passagens em jatinho e pagamentos a empresa da família em troca de favorecimentos legislativos A nona fase da Operação Compliance Zero foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) com […]
Polícia Federal deflagra nova fase de operação Compliance Zero; Jaques Wagner é alvo

Da Redação A 9ª fase da Operação Compliance Zero cumpre 18 mandados de busca e apreensão em três estados e no Distrito Federal para investigar agente público com foro privilegiado A Polícia Federal (PF) deu mais um passo nesta quinta-feira (18/6) no combate à corrupção dentro do sistema financeiro nacional. A corporação deflagrou a 9ª […]
PF rejeita pela segunda vez proposta de delação de Daniel Vorcaro

Da Redação A Polícia Federal recusou mais uma tentativa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, de fechar um acordo de colaboração premiada. Para os investigadores, o material apresentado continua sem trazer informações novas o suficiente para justificar benefícios ao banqueiro, preso em Brasília e acusado de liderar um esquema de fraudes financeiras que pode […]
Operações Sicarius: PF mira rede de contrabando e corrupção com mais de 100 mandados

Da Redação Ação conjunta com Receita Federal e Corregedoria da PRF mira organização criminosa que atua em mais de dez estados e no exterior A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 9, duas operações simultâneas para desarticular uma organização criminosa que contrabandeia cigarros, importa agrotóxicos ilegalmente, falsifica documentos e lava dinheiro com a ajuda de servidores […]
Zanin analisa denúncia por venda de sentenças no STJ e mantém competência do STF para julgar caso

Por Carolina Villela O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (28) acolher parcialmente o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e reconheceu a competência do STF para analisar a denúncia que apura um esquema de venda de sentenças envolvendo o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão foi tomada na […]
STF julga nesta quarta-feira validade de mudanças na Lei de Improbidade Administrativa

Da redação O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (27) o julgamento de uma série de ações que contestam alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa. Em pauta, quatro processos de relatoria dos ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli concentram os principais debates sobre os limites […]
PF vê dinheiro se mover para o Master a cada encontro entre Castro e Vorcaro

Da Redação Investigação aponta que reuniões entre o ex-governador do Rio e Daniel Vorcaro coincidiram com aportes de R$ 3,7 bilhões do fundo de pensão dos servidores estaduais A Polícia Federal descobriu que datas de encontros entre o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, […]
PF mira Cláudio Castro por aportes de R$ 3 bilhões do fundo de pensão do Rio no Master

Da Redação Ex-governador é alvo de busca e apreensão na Barra da Tijuca; investigação apura investimentos do Rioprevidência em fundos ligados ao Banco Master, instituição já liquidada pelo Banco Central A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 26 de maio, mais uma operação contra o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL). Desta vez, o […]
Condenado, ex-governador Cameli vira réu novamente no STJ por desvio em obra no Acre

Da Redação O ex-governador do Acre é acusado de desviar dinheiro público e manipular licitação para beneficiar empresa da própria família A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitou, por unanimidade, uma nova denúncia criminal contra o ex-governador do Acre Gladson Cameli. Ele passa a responder por peculato-desvio e fraude em licitação relacionados […]