A Receita Federal revelou que um grupo ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) movimentou quase R$ 6 bilhões em quatro anos por meio de uma vasta rede de empresas no Brasil. A descoberta foi feita durante a Operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25), e revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro por meio de 267 postos de combustíveis, 60 motéis, 98 franquias e empreendimentos imobiliários.
Segundo as investigações, os negócios eram controlados por pessoas associadas ao empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho, apontado como o principal beneficiário do esquema. A operação é um desdobramento da Carbono Oculto, que já havia identificado o uso de fintechs da Faria Lima para lavar dinheiro do crime.
Setores com alto uso de dinheiro vivo facilitavam o crime
De acordo com a Receita Federal, os motéis eram especialmente úteis ao grupo por operarem com grande volume de dinheiro vivo, o que permitia a inserção de recursos ilícitos no sistema bancário formal. Márcia Meng, superintendente da Receita em São Paulo, explicou que as receitas declaradas por esses estabelecimentos não correspondiam ao volume real movimentado.
“O que nós percebemos é que a movimentação financeira desses motéis era bastante superior ao valor declarado por eles como receita”, afirmou Meng.
Bens de luxo e patrimônio incompatível com a renda declarada
A suspeita sobre a rede de motéis começou após a compra de artigos de luxo incompatíveis com suas atividades. Entre os bens adquiridos estão um iate de 23 metros, um helicóptero modelo Augusta A109E, uma Lamborghini Urus e terrenos avaliados em mais de R$ 20 milhões.
Esses bens foram adquiridos diretamente ou por meio de empresas de fachada e patrimoniais, numa estratégia para mascarar a origem ilícita do capital. Segundo a Receita, apenas 10% do patrimônio do grupo teria sido efetivamente identificado.
Franquias, restaurantes e o setor de combustíveis também estavam envolvidos
Além dos motéis, a organização mantinha 98 franquias registradas sob 21 CNPJs, também controladas por alvos da operação. Restaurantes localizados dentro dos motéis, com CNPJs próprios, também participaram do esquema. Um deles, por exemplo, declarou receita de R$ 6,8 milhões e distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros apenas entre 2022 e 2023.
No setor de combustíveis, a Receita identificou 267 postos ativos que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais – apenas 0,1% do total. O setor é conhecido por margens menores, e essa discrepância acendeu o alerta dos auditores.
Esquema sofisticado com uso de declarações retificadas e empresas formais
O relatório da Receita aponta ainda que os envolvidos tentavam legalizar bens obtidos de forma ilícita por meio de retificações nas declarações de Imposto de Renda. Os investigados atualizavam valores de bens em declarações antigas, às vésperas da decadência, sem informar rendimentos ou pagar os impostos devidos.
“Hoje, [o crime organizado] está mais sofisticado. Eles usam empresas formais em vários tipos de atividades, mas a receita não dá conta da grande movimentação bancária que eles têm”, explicou Márcia Meng.
Operação mobilizou Receita, MP e PM
A Operação Spare cumpriu 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco. Participaram 64 servidores da Receita Federal, 28 membros do Ministério Público paulista, além de agentes da Secretaria da Fazenda e cerca de 100 policiais militares.
As investigações também revelaram ligações entre os alvos e outros envolvidos em operações anteriores, como a Rei do Crime. Foram identificadas transações comerciais, uso conjunto de helicópteros e reservas de viagens internacionais.
Na última semana, a Receita também apreendeu R$ 240 milhões em petróleo e derivados suspeitos no Porto do Rio de Janeiro e publicou uma portaria para endurecer as regras de combate a fraudes em importações.
